Verificaciones de Propiedad y Sociedades

  • VERIFICACION DE SOLVENCIA MORAL Y ECONÓMICA DEL PERSONAL QUE MANEJA VALORES, ETC.
    Este tipo de estudio socioeconómico es de gran utilidad para comprobar y verificar la honestidad, fidelidad y compromiso de sus empleados que manejan valores, evitando fugas de capital por desvíos y malos manejos, así como evitar sospecha de enriquecimiento ilícito por parte de algún mal administrador o ejecutivo de su empresa al estar constantemente checando su declaración patrimonial. Este estudio tiene una orientación más marcada hacia los antecedentes históricos de la persona y su familia, evolución de su patrimonio y sobre las actividades económicas del investigado y su capacidad de ahorro y pago.
  • VERIFICACIÓN DE PROPIEDADES
    Informe que consiste en verificar que el bien raíz otorgado en garantía, que sea realmente propiedad del investigado, descripción del predio, ubicación, medidas y colindancias, superficie y reportar si esta o no libre de gravamen, caso contrario si registra embargos, hipotecas, avisos preventivos de compra venta, juicios mercantiles, etc.
  • VERIFICACIÓN DE SOCIEDADES
    Informe que reporta la estructura constitutiva de la empresa, cambios y/o actos protocolarios que afecte la estructura legal de la empresa.